Entra en vigor el Real Decreto 609/2023 para crear el Registro Central de Titularidades Reales

Artiaga Elordi Artiaga Elordi
25 de octubre de 2023 Artรญculo escrito por Artiaga Elordi

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La norma aprobada por el Gobierno el 11 de julio, completa la Directiva anti-blanqueo e implanta en Espaรฑa un nuevo registro รบnico, central y electrรณnico, que pasa a ser gestionado por la Direcciรณn General de Seguridad Jurรญdica y Fe Pรบblica del Ministerio de Justicia.โฃ
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El principal objetivo es recoger y dar publicidad a la informaciรณn sobre titularidad real relativa a las personas jurรญdicas espaรฑolas y a aquellas entidades o estructuras que carecen de personalidad jurรญdica, como fideicomisos (trust) o estructuras anรกlogas, con sede de su direcciรณn efectiva o su actividad principal en Espaรฑa, o cuya administraciรณn o gestiรณn sea llevada a cabo por personas fรญsicas o jurรญdicas residentes o establecidas en Espaรฑa. Tambiรฉn serรกn objeto del nuevo RCTR las compaรฑรญas que, no estando gestionadas o administradas desde Espaรฑa u otro Estado de la UE, o incluso no estando registradas en un Estado de la UE, pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir bienes inmuebles en Espaรฑa. โฃ
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La informaciรณn de los titulares reales se obtendrรก por el RCTR con la informaciรณn que ya obra en los diferentes registros. No obstante, todas las empresas y entidades establecidas o con actividad en Espaรฑa tienen la obligaciรณn de suministrar cada aรฑo a dicho Registro informaciรณn sobre la titularidad real.โฃ
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La omisiรณn de identificaciรณn del titular real al RCTR ya sea por falta de identificaciรณn en la hoja de titularidad real o por falta de constancia de la hoja por omisiรณn en el depรณsito de las cuentas anuales, implicarรก el cierre de la hoja registral, previsto en el artรญculo 378 del Reglamento del Registro Mercantil. El incumplimiento de la obligaciรณn de identificaciรณn e informaciรณn al RCTR, asรญ como de las obligaciones previstas en el RD 609/2023, constituye infracciรณn administrativa.โฃ
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El acceso a esta informaciรณn se realizarรก con la solicitud presentada al RCTR por medios electrรณnicos y con un modelo prestablecido, al que accederรกn las personas, entidades y autoridades que puedan demostrar un interรฉs legรญtimo al respecto.โฃ
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