Entra en vigor el Real Decreto 609/2023 para crear el Registro Central de Titularidades Reales
๐๐น ๐ญ๐ต ๐ฑ๐ฒ ๐๐ฒ๐ฝ๐๐ถ๐ฒ๐บ๐ฏ๐ฟ๐ฒ ๐ฒ๐ป๐๐ฟ๐ผฬ ๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐ด๐ผ๐ฟ ๐ฒ๐น ๐ฅ๐ฒ๐ฎ๐น ๐๐ฒ๐ฐ๐ฟ๐ฒ๐๐ผ ๐ฒ๐ฌ๐ต/๐ฎ๐ฌ๐ฎ๐ฏ ๐ฐ๐ผ๐ป ๐ฒ๐น ๐พ๐๐ฒ ๐๐ฒ ๐ฐ๐ฟ๐ฒ๐ฎ ๐ฒ๐น ๐ฅ๐ฒ๐ด๐ถ๐๐๐ฟ๐ผ ๐๐ฒ๐ป๐๐ฟ๐ฎ๐น ๐ฑ๐ฒ ๐ง๐ถ๐๐๐น๐ฎ๐ฟ๐ถ๐ฑ๐ฎ๐ฑ๐ฒ๐ ๐ฅ๐ฒ๐ฎ๐น๐ฒ๐ (๐ฒ๐ป ๐ฎ๐ฑ๐ฒ๐น๐ฎ๐ป๐๐ฒ โ๐ฅ๐๐ง๐ฅโ) ๐ ๐๐ฒ ๐ฎ๐ฝ๐ฟ๐๐ฒ๐ฏ๐ฎ ๐๐ ๐ฟ๐ฒ๐ด๐น๐ฎ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ผ ๐ฑ๐ฒ ๐ณ๐๐ป๐ฐ๐ถ๐ผ๐ป๐ฎ๐บ๐ถ๐ฒ๐ป๐๐ผ. Registro de obligada consulta para todos los sujetos obligados en materia de prevenciรณn de blanqueo de capitales y financiaciรณn del terrorismo.โฃ
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La norma aprobada por el Gobierno el 11 de julio, completa la Directiva anti-blanqueo e implanta en Espaรฑa un nuevo registro รบnico, central y electrรณnico, que pasa a ser gestionado por la Direcciรณn General de Seguridad Jurรญdica y Fe Pรบblica del Ministerio de Justicia.โฃ
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El principal objetivo es recoger y dar publicidad a la informaciรณn sobre titularidad real relativa a las personas jurรญdicas espaรฑolas y a aquellas entidades o estructuras que carecen de personalidad jurรญdica, como fideicomisos (trust) o estructuras anรกlogas, con sede de su direcciรณn efectiva o su actividad principal en Espaรฑa, o cuya administraciรณn o gestiรณn sea llevada a cabo por personas fรญsicas o jurรญdicas residentes o establecidas en Espaรฑa. Tambiรฉn serรกn objeto del nuevo RCTR las compaรฑรญas que, no estando gestionadas o administradas desde Espaรฑa u otro Estado de la UE, o incluso no estando registradas en un Estado de la UE, pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir bienes inmuebles en Espaรฑa. โฃ
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La informaciรณn de los titulares reales se obtendrรก por el RCTR con la informaciรณn que ya obra en los diferentes registros. No obstante, todas las empresas y entidades establecidas o con actividad en Espaรฑa tienen la obligaciรณn de suministrar cada aรฑo a dicho Registro informaciรณn sobre la titularidad real.โฃ
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La omisiรณn de identificaciรณn del titular real al RCTR ya sea por falta de identificaciรณn en la hoja de titularidad real o por falta de constancia de la hoja por omisiรณn en el depรณsito de las cuentas anuales, implicarรก el cierre de la hoja registral, previsto en el artรญculo 378 del Reglamento del Registro Mercantil. El incumplimiento de la obligaciรณn de identificaciรณn e informaciรณn al RCTR, asรญ como de las obligaciones previstas en el RD 609/2023, constituye infracciรณn administrativa.โฃ
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El acceso a esta informaciรณn se realizarรก con la solicitud presentada al RCTR por medios electrรณnicos y con un modelo prestablecido, al que accederรกn las personas, entidades y autoridades que puedan demostrar un interรฉs legรญtimo al respecto.โฃ
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